آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به روش الکترونیکی یا حضوری)

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 17938و شناسه ملی 10100621228

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ واقع در هتل اسپیناس پالاس به آدرس سعادت آباد، ميدان بهرود، خیابان عابدی، خيابان 33، شماره ۲۱، سالن پالاس هال برگزار می گردد، حضور بهم رسانده یا از طریق سامانه الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir حاضر شده و ضمن مشاهده برخط مجمع بصورت الکترونیکی در رای گیری الکترونیکی مشارکت فرمائید. همچنین یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای همه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع و رای گیری الزامی است.

نحوه حضور در مجمع (حضوری یا الکترونیکی):

در راستای ابلاغیه شماره 184874 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید بلامانع می باشد.

همچنین با عنایت به ماده 99 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به صورت حضوری هستند می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶   از ساعت 09:00 الی15:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲ و یا بصورت الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات و پرسش های خود را مطرح نمایند. لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی و رای گیری الکترونیکی یاری فرمایید. ضمناً راهنمای نحوه حضور و رای دهی در مجمع الکترونیکی در سامانه کدال بارگذاری گردیده است.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  • تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
  • تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت
  • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • تعیین میزان پاداش هیئت مدیره
  • تصویب میزان سود تقسیمی
  • سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دریافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت جهت سهامداران الزامی می باشد.

برگزارکننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

 

هیئت مدیره

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

 

دانلود فایل روزنامه اطلاعات
دانلود راهنمای ورود به سامانه دیما